В Казахстане ломбарды включат в список финансового мониторинга
В Казахстане ломбарды и операторы по приему платежей включат в систему финансового мониторинга. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Ардак Тенгебаев, передает BNews.kz.
В Комитете палаты финансов и бюджета Мажилиса Парламента РК презентовали правительственные поправки в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«По международным стандартам Республике Казахстан необходимо охватить системой финансового мониторинга всех лиц, предоставляющих финансовые услуги. В этой связи, в перечень включены пять новых субъектов финансового мониторинга - это лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии; ломбарды; лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них; лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; операторы по приему платежей», - уточнил вице-министр финансов РК Ардак Тенгебаев.
